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2017 年年度股东大会通知公告

2018-4-2 14:40:15

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次本次会议为 2017 年年度股东大会

(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

(四)会议召开日期和时间

        开始时间: 2018 年 4 月 20 日 14 点

        结束时间: 2018 年 4 月 20 日 16 点

(五)会议召开方式:现场。

(六)出席对象

        1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 13 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

        2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 

        3、北京大成(上海)律师事务所见证律师

(七)会议地点:浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号公司研发楼会议室。

二、 会议审议事项

        1、《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 

        2、《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》;

        3、《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

        4、《关于<2017 年度独立董事工作报告>的议案》

        5、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》;

        6、《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

        7、《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》;

        8、《关于<补充确认公司 2017 年 7-12 月关联交易>的议案》

        9、《关于<预计 2018 年度日常性关联交易>的议案》

       10、《关于<公司经济目标责任制相关事项>的议案》 

       11、《关于<向银行申请授信额度>的议案》;

       12、《关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案》;

       13、《关于<为合并报表范围内公司相互提供担保额度>的议案》

       14、《关于<公司 2015-2017 年度财务审计报告>的议案》

       15、《关于<确认公司 2017 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告>的议案》

       16、《关于<续聘会计师事务所>的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

        1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

        2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

        3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

        4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间: 2018 年 4 月 19 日上午 8:00-11:30,下午 13:30-16:30

(三)登记地点

        浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

        联系人:胡建宏联系

        电话:0571-64793028 传真:0571-64755918

        联系地址:浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号董事会办公室邮编:311607

(二)会议费用:出席会议者交通、食宿费自理。

(三)临时提案临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录《浙江新化化工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

                                   浙江新化化工股份有限公司

                                               董事会 

                                      2018 年 3 月 29 日

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